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Na manhã desta quinta-feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou a Operação “Fake Notes” em apoio à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. A ação tem como objetivo apurar um possível esquema de fraudes e desvio de recursos envolvendo a emissão de notas fiscais falsas e superfaturadas, pagamentos sem contraprestação e o fracionamento de repasses entre os investigados.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú. As diligências ocorreram nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó e São Miguel do Oeste, além de Jacarezinho, no Paraná. O juízo também determinou o bloqueio de até R$ 2.031.217,81 em contas e bens dos investigados.

As investigações apontam para a possível participação de funcionários de uma rede de hotéis de Balneário Camboriú, além de prestadores de serviços e empresários. Segundo o Ministério Público, os suspeitos teriam se associado para obter vantagens indevidas por meio da emissão de notas fiscais fraudulentas e superfaturadas, simulando transações comerciais inexistentes.

O material apreendido será encaminhado à Polícia Científica para análise pericial. Os resultados serão avaliados pelo GAECO, que pretende identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o mesmo esquema foi praticado em outras redes hoteleiras.

O nome “Fake Notes” faz referência às notas fiscais falsas utilizadas para encobrir as operações fraudulentas. As investigações seguem sob sigilo e novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão das diligências.

O GAECO é uma força-tarefa do Ministério Público de Santa Catarina composta por representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros Militar, com foco na identificação, prevenção e repressão de organizações criminosas.